Cosa posso fare se attivo il controllo dei rischi P2P?
Quando si fa trading su OKX, il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio (AML) della piattaforma può essere attivato a causa di determinate operazioni sospette, con conseguenti restrizioni per l'utente nell'utilizzo di determinate funzioni.
Durante il periodo di controllo dei rischi, assicurati di rimanere disponibile. Controlla se l'indirizzo e-mail che hai collegato al tuo Conto OKX ha ricevuto un'e-mail da OKX. Segui le istruzioni contenute nell'e-mail. Una volta completata la revisione e se considerata senza rischi, sbloccheremo il tuo conto entro 1-3 giorni lavorativi.
1. Cosa devo fare se attivo il controllo del rischio della piattaforma?
Puoi presentare un ricorso self-service nell'app seguendo questi passaggi. Questo è il modo più rapido ed efficace per elaborare il tuo ricorso.
Puoi andare alla home page della tua app OKX > Trading P2P, selezionare Appello nella finestra pop-up in fondo alla pagina. Completa la verifica del riconoscimento facciale come richiesto e invia tutto il materiale richiesto. Assicurati che le informazioni fornite siano chiare, accurate e autentiche per evitare ritardi nell'elaborazione.
Scopri qui: come aprire una disputa tramite il trading P2P?
Ti potrebbe essere richiesto di aggiornare l'app e completare il ricorso self-service seguendo le istruzioni fornite nell'e-mail.
Promemoria importante:
Se hai già creato un portafoglio, assicurati di eseguire in modo sicuro il backup della seed phrase e della chiave privata del portafoglio prima di aggiornare l'app. In caso contrario, potresti perdere l'accesso permanente a OKX Wallet, poiché non possono essere recuperati senza queste informazioni. Puoi fare riferimento qui per scoprire come eseguire il backup del tuo portafoglio.
L'assistenza clienti ufficiale ti contatterà via e-mail e ti guiderà attraverso la procedura. Assicurati di rimanere disponibile e verifica l'indirizzo e-mail collegato al tuo conto OKX per ricevere un'e-mail da OKX. Fornisci le informazioni richieste in base all'e-mail ricevuta.
2. Perché non posso presentare ricorso contro gli ordini T+1?
Per proteggere i tuoi asset e mitigare le potenziali perdite derivanti dagli afflussi di fondi ad alto rischio, gli ordini soggetti a un periodo di controllo del rischio T+1 (ovvero un periodo di holding di un giorno) non sono idonei per il ricorso.
Durante questo periodo di 24 ore, non è possibile vendere o prelevare gli asset. Tutte le altre funzioni della piattaforma non sono interessate. Questa restrizione è chiaramente comunicata prima dell'invio dell'ordine.
Per evitare di essere soggetto a misure di controllo dei rischi, controlla e conferma tutti i dettagli dell'ordine prima di effettuare un ordine.
3. Ho inviato i materiali richiesti. Quando posso aspettarmi un aggiornamento?
Dopo che Il team di OKX avrà ricevuto le tue informazioni, le esamineremo entro quattro ore. Puoi monitorare lo stato del ricorso nell'app OKX andando su Trading P2P > Profilo > Disputa relativa alla restrizione del conto.
4. Ho bisogno di aiuto per fornire alcune informazioni richieste nell'e-mail di OKX. Cosa devo fare?
Consulta le informazioni e i documenti richiesti e invia tramite App OKX > Trading P2P > Profilo > disputa relativa alla restrizione del conto
5. Perché mi viene ancora chiesto di inviare materiali aggiuntivi dopo il mio invio iniziale?
Il nostro team potrebbe riscontrare ulteriori problemi durante la verifica della transazione e delle informazioni inviate. Questo richiede ulteriori chiarimenti, quindi abbiamo bisogno che inviiate più materiali.
6. Come riceverò una notifica una volta rimosse le restrizioni?
Il nostro team ti contatterà tramite e-mail e l'app OKX. Puoi verificare l'aggiornamento nell'app OKX andando su P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
7. Perché posso contattarci solo via e-mail?
I problemi relativi al controllo dei rischi per il tuo conto devono essere gestiti dal team addetto al controllo dei rischi. Pertanto, rispondi all'e-mail per consultare direttamente il nostro team. Uno dei nostri specialisti ti contatterà immediatamente. Apprezziamo la vostra pazienza.
8. Quali transazioni e funzioni saranno limitate quando sarò soggetto al controllo dei rischi?
Durante il controllo dei rischi, il tuo conto non potrà vendere criptovalute, prelievi e alcune transazioni di spot e contratti. Tuttavia, puoi comunque effettuare transazioni di spot BTC ed ETH e contratto. Inoltre, le funzioni di liquidazione e riduzione delle tue posizioni saranno supportate. Grazie per la comprensione e la collaborazione durante la revisione del tuo conto.
9. Spiegazione del periodo di osservazione del conto
Se ti viene comunicato che il tuo account è entrato in un periodo di osservazione dopo la risoluzione del tuo ricorso, attendi pazientemente. Le seguenti funzionalità saranno limitate durante il periodo di osservazione:
Acquisto e vendita di criptovalute P2P
Prelievi
OKPay
Earn
Prestiti
Trasferimenti tra conto principale e conti secondari
Restrizioni specifiche sono soggette a ciò che viene mostrato nelle relative pagine. Il trading di spot e futures rimane invariato. Se hai posizioni aperte, gestisci il rischio di conseguenza. Una volta terminato il periodo di osservazione e le restrizioni revocate, assicurati di gestire gli asset del conto entro 24 ore. Dopo questa finestra, le tue funzioni di acquisto e vendita di criptovalute P2P subiranno delle restrizioni. Tutte le altre funzionalità rimarranno invariate.
10. Cosa posso fare per evitare di attivare il controllo dei rischi?
OKX ha dei rigorosi standard di controllo dei rischi. Pertanto, tutti gli utenti devono rispettare le regole rilevanti della piattaforma sulle transazioni fiat per evitare di attivare il controllo dei rischi. Quando fai trading su OKX, evita le transazioni ad alto rischio, come l'acquisto di criptovalute per conto di altri, i prelievi a scopo di gioco d'azzardo, le transazioni fuori dal sito o l'assistenza a soggetti sospetti online per riciclare denaro e ottenere punti.